Обзор политики AML и KYC

KYC и AML-контроль применяются для проверки каждого владельца счета, предотвращения мошенничества и отмывания денег, а также обнаружения подозрительной деятельности в соответствии с российским законодательством.

Эти меры направлены на обеспечение:

• Справедливая игра для всех пользователей с помощью надежной проверки личности
• Безопасность пользователей, поддерживаемая соответствующими мерами безопасности и защитой учетной записи
• Прозрачность в отношении того, как персональные данные используются для проверки личности и мониторинга транзакций
• Постоянное соблюдение российских нормативных требований, касающихся ПОД/ФТ

Каждый новый пользователь должен пройти проверку личности, чтобы покер дом казино могла подтвердить личность владельца учетной записи и на законных основаниях предоставлять услуги в России. Дополнительные шаги по проверке личности могут потребоваться в любое время на основе оценки рисков и результатов мониторинга транзакций.

Во время регистрации и последующих проверок представление документов может включать:

• Идентификация фотографий, выданных правительством для подтверждения имени, возраста и гражданства
• Доказательство адреса проживания для подтверждения места обычного проживания
• Подтверждение права собственности на способы оплаты, используемые для депозитов и снятия средств
• Дополнительные подтверждающие документы, в которых требуется проведение более строгих проверок в соответствии с нормативными требованиями

pokerdom casino применяет ряд мер контроля AML и CTF для ограничения риска отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Эти меры основаны как на автоматизированных инструментах, так и на ручных обзорах для оценки поведения пользователей и выявления подозрительной активности.

Ключевые элементы управления AML и CTF включают:

• Текущий мониторинг транзакций по депозитам, ставкам и снятию средств
• Правила автоматического обнаружения, чтобы отметить необычную или высокорисковую активность учетной записи
• Усиление должной осмотрительности для клиентов с более высоким риском, событий или юрисдикций
• Подробный обзор крупных, сложных или необычных переводов, связанных с игровыми счетами
• Оценка рисков по счетам, учитывающим источники средств, модели поведения и другие соответствующие факторы
• Санкции и проверка политически незащищенных лиц (PEP) в соответствии с нормативными требованиями
• Сообщение о подозрительной деятельности и пороговых операциях компетентным органам России, если это требуется по закону

Для защиты безопасности пользователей и поддержания соответствия нормативным требованиям на платформе не допускаются определенные действия. Нарушения этих правил могут рассматриваться как признаки попыток отмывания денег, мошенничества или других незаконных действий.

Запрещенная деятельность включает:

• Создание или использование нескольких учетных записей одним и тем же лицом во избежание проверок KYC или контроля AML
• Использование поддельных, измененных, украденных или иным образом вводящих в заблуждение документов во время проверки личности или представления документов
• Любая попытка использовать сервис для отмывания денег, финансирования терроризма или обработки доходов от преступлений
• Манипулирование системами, играми, бонусами или платежными процессами для маскировки происхождения или назначения средств.
• Обмен, передача, аренда или продажа доступа к профилю владельца счета другому лицу
• Использование платежных инструментов или банковских счетов, которые принадлежат третьей стороне или не контролируются законным образом владельцем счета.
• Неправильное представление личности, возраста, источника средств или бенефициарного владения счетом

Нарушения этой политики AML и KYC или отказ следовать требованиям проверки личности и представления документов могут привести к принудительным действиям в соответствии с правилами платформы и российским законодательством. Эти последствия применяются в тех случаях, когда подозрительная деятельность выявлена, нормативные требования не соблюдены, или информация, предоставленная владельцем счета, признана ложной или ненадежной.

Возможные меры включают временное или постоянное приостановление счета, замораживание или конфискацию средств, связанных с подозрительной деятельностью, аннулирование ставок или выигрышей, представление отчетности компетентным органам, где это применимо.

Пользователи несут ответственность за предоставление точных, полных и актуальных персональных данных во время регистрации и в течение всего срока действия учетной записи. Запросы на проверку личности и представление документов должны быть заполнены в течение уведомленных сроков, чтобы можно было выполнить нормативные требования и обязательства по отчетности. Пользователи должны оперативно реагировать на любой запрос о дополнительной информации или документах, если AML, CTF или меры безопасности требуют дополнительной проверки. Только способы оплаты, которые принадлежат владельцу счета и находятся под его законным контролем, могут быть использованы для внесения или снятия средств. Пользователи должны сообщать о любых подозрениях в несанкционированном доступе, инциденте безопасности или подозрительной деятельности, связанной с их учетной записью, для поддержки безопасности пользователей и ответственных игр.

pokerdom casino стремится к честной игре и прозрачности, чтобы пользователи могли участвовать в онлайн-играх в контролируемой и соответствующей среде. Процессы AML, KYC и CTF интегрированы в повседневные операции для защиты персональных данных, улучшения защиты учетных записей и поддержки ответственных игровых результатов.

Ключевые принципы, которыми руководствуется этот подход, включают:

• Соблюдение российских стандартов KYC, AML и CTF и соответствующих нормативных требований
• Конфиденциальность и безопасная обработка персональных данных, собранных для проверки личности и мониторинга транзакций
• Постоянный мониторинг счетов и транзакций на предмет выявления подозрительных действий
• Предотвращение манипуляций, сговора и другого несправедливого поведения, которое может подорвать честную игру.
• Предоставление поддержки пользователей по вопросам безопасности, защиты учетных записей и AML, когда это необходимо
• Признание того, что безопасность пользователей является общей ответственностью между платформой и каждым владельцем учетной записи.
• Применение правил и средств контроля в согласованном порядке, с тем чтобы сопоставимые пользователи сталкивались с равными условиями